Cumplimiento PLD inteligente con eMoneyPLD

Automatiza tus obligaciones de la ley Antilavado y mantén tu operación 100% protegida.

eMoneyPLD es una plataforma diseñada para ayudarte a cumplir con la Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (LFPIORPI) de manera simple, segura y totalmente automatizada.
Desde la integración de expedientes KYC hasta la generación de avisos para el SAT, eMoneyPLD te da el control total de tus procesos PLD, reduce riesgos de sanciones y garantiza una operación transparente y confiable.

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Nuestra historia: tecnología que protege a tu empresa

eMoneyPLD nació con un objetivo claro: hacer del cumplimiento PLD algo accesible, transparente y confiable para todas las empresas que realizan actividades vulnerables en México.

Después de años trabajando con inmobiliarias, despachos contables, empresas financieras, constructoras y profesionales independientes, identificamos los problemas más graves en el sector:

  • Procesos manuales
  • Avisos enviados con errores
  • Expedir documentos incompletos
  • Falta de trazabilidad
  • Multas inesperadas del SAT
  • Desconocimiento de las obligaciones PLD

Por eso creamos eMoneyPLD: una plataforma que combina tecnología avanzada, experiencia regulatoria y un enfoque humano para ayudarte a mantener tu operación blindada ante cualquier auditoría.

Nuestra promesa

  • Ser tu aliado de cumplimiento, no solo un software.

  • Simplificar cada obligación de la ley Antilavado.

  • Mantener tu operación segura, clara y libre de riesgos.

  • Garantizar tener siempre la documentación y evidencia correcta.

¿Por qué confiar en eMoneyPLD?

  • Infraestructura segura y en la nube.

  • Respaldo profesional y soporte real.

  • Plataforma diseñada específicamente para México.

  • Actualización continua ante cambios de la UIF y el SAT.

Beneficios

  • Cumplimiento 100% alineado a la LFPIORPI.

  • Generación automática de avisos PLD.

  • KYC y expedientes completos en minutos.

  • Validación de listas negras.

  • Monitoreo y alertas en tiempo real.

  • Adaptado a cada actividad vulnerable.

Una plataforma PLD completa y fácil de usar

eMoneyPLD reúne todas las herramientas necesarias para cumplir la ley antilavado sin complicaciones, integrando procesos manuales en un solo sistema inteligente.

EBR

(Enfoque basado en riesgo) metodología establecida por la UIF y la LFPIORPI que permite a las empresas evaluar, clasificar y administrar el riesgo de que un cliente, operación o transacción puedan estar relacionados con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

KYC y expedientes digitales

Centraliza la información de tus clientes y crea expedientes completos que cumplen con la UIF. Incluye identificación, documentación, verificaciones y beneficiario final.

Listas negras

Valida automáticamente a tus clientes contra listas nacionales e internacionales: OFAC, ONU, UE, Listas del SAT y listas administrativas locales.

Identificación de operaciones vulnerables

La plataforma analiza tus operaciones y clasifica cuáles requieren aviso ante el SAT, evitando omisiones o errores.

Generación de avisos PLD

Crea avisos en el formato requerido por el sistema PLD del SAT listos para enviarse.
Evita rechazos y errores en la declaración.

Monitoreo y alertas

Detecta operaciones inusuales, montos acumulados y movimientos que representan riesgo.
Incluye panel de riesgo por cliente.

Trazabilidad y auditoría

Historial completo de todas las acciones en la plataforma, documentos, cambios y verificaciones.
Listo para auditorías de la UIF o el SAT.

Reportes avanzados

Reportes descargables en Excel, panel de control, indicadores clave y análisis por operación, cliente o periodo.

Seguridad y Control

Infraestructura segura, roles y permisos, accesos auditables y respaldo de información.

Cumplimiento PLD en 5 pasos simples

Integración de Clientes (KYC)

Captura documentos, identifica, evalúa el riesgo y valida listas negras.

Monitoreo de Operaciones

Capacidad de usar tecnologías modernas según el proyecto.

Generación de Avisos

Se generan los avisos en formato XML listos para el sistema PLD del SAT.

Auditoría y Evidencia

Conserva expedientes completos y trazados listos para inspecciones futuras.

Diseñado para todos los sujetos obligados

Nuestra solución está pensada para aquellas empresas y profesionistas que están bajo el régimen de sujetos obligados según la LFPIORPI.
Brindamos valor en diferentes giros vulnerables:

Inmobiliarias (venta, arrendamiento, desarrollo)

Contadores y despachos contables

Compra / venta de vehículos

Personas que gestionan donativos

Servicios profesionales

Empresas de crédito, mutuo y préstamo

Constructores y desarrolladores

Notarios y corredores publicos

Cada sector tiene necesidades específicas de cumplimiento, y nuestra plataforma se adapta para atenderlas con precisión y flexibilidad.

Hablemos y protege tu operación hoy

Nuestro equipo de especialistas está listo para ayudarte con tu estrategia PLD. Agenda una demo o solicita más información sobre cómo eMoneyPLD puede transformar tu cumplimiento.

Dirección

Monterrey, Nuevo León, México

Número de teléfono

+52 818 090 6066

Correo electrónico

alejandro.leal@tsisa.mx

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